Melyiket könnyebb megtalálni? Szerintem mindkettőt.
A Somlói út 25. alatti közigazgatási fekete lyuk alatt gyémánt bánya lehet. A minap kiderült, hogy Nemes Dániel helyett - aki Filtermax Kft és a Somlói út 25. alatti villa földszinti lakásának korábban bejegyzett tulajdonosa - Infinite Invest Kft van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba.
Az Infinite Invest Kft először Seychelli offshore cégként kezdte viharosan felívelő pályafutását, miután a Filtermax Kft. osztódással kettévált és egyik fele a Seyshelli szigetekre landolt. Ez azért érdekes, mert a Filtermax Kft-nél sem az Infinite Invest Kft-nek, sem ügyvezetőjének a nevét nem ismerik.
Nemes Dániel barátunk bizonyára hallott valamit a klubban, és maga is offshore babérokra, valamint némi adómentes jövedelemre vágyott. Aztán a Seychelli cég a székhelyét áttette Magyarországra, de tuljdonost is váltott. Új tulajdonosa egy szentendrei fodrászhölgy, bizonyos Papp Mónika, aki 2.4 millió Forintos, tartós dauerből származó bevételét fektethette a cégbe.
Zseniális befektetés volt részéről, mert anélkül, hogy a cég működéséről bármit is tudna, dőlt a pénz a vállalkozásba.
Mint a mesében. Ez a cég maga a csoda. Árbevátel Nulla, 0 Ft. Alkalmazott Nulla, 0 fő.
Pénzügyi műveletek erdedménye viszont az elmúlt 4 év alatt 50 millió alatti, van adózás előtti osztalékkifizetés(?), és mellette megszerezte 145 millióért a Somlói út 25. alatti villa 40%-os tulajdoni hányadát, amit még 2006 ban Nemes Dániel vásárolt meg potom 70 millióért.
Kissé pénzmosás szaga van a dolognak. Bár ez a "pénzmosás" olyan csúnya szó, költségvetési csalás inkább...
Filtermax Kft » Infinite Invest Kft » Biztributor Kft » PROtecto Informatikai Kft Protecto Property Kft cégláncolat mögött Nemes Dániel áll. De a dologban az az érdekes, mi oka volt megjárnia Seychellt a Nemes pénzének? A válasz nem triviális, de nem is túl nehéz.
Például kivesz a cégéből(Filtermax Kft.) 145 milliót adómentesen, miközben a szintén Nemeshez köthető Infinite Invest Kft. megvásárolja ugyanezt az ingatlant, "pénzügyi tranzakciók" eredményeként, amiket szintén Nemes Dánielhez köthető cégekkel bonyolított. A recept igen egyszerű. Vándorol a pénz az egyik cégtől a másikhoz, majd a harmadikhoz. Megjárja a Seyshell szigeteket is, és végül adómentes, tiszta pénzként lecsapódik a lelkesen daueroló, és az üzleti dolgokkal egyáltalán nem foglalkozó, de rendkívül szerencsés szentendrei fodrászkisasszonyhoz.
Akár valamelyik szappanoperában. De véletlenül nem ezt hívják pénzmosásnak? Minden jó ha jó a vége.
Csakhogy ennek a történetnek még nincsen vége, hanem csak most kezdődik. Az ember hajlamos úgy érezni, hogy milyen sok idő telt el a Filtermax Kft osztódása óta. De ez az érzék csalóka, mert az elévüléshez még várni kell.
"Jó kis cégcsapat" verbuválódott ezen a Somlói út 25-ön. A többi részletet és dokumentumokat, a "csapat" tagjáról később számolunk be.
Ez a Somlói út 25. a fantom cégek központja lehet?
| Adószám, csoport azonosító szám | Név (elnevezés) | Székhely | Alkalmazottak száma | |
| 14343917241 | INFINITE INVEST VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 1016 BUDAPEST HEGYALJA ÚT 7-13. |
